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彩乐乐11运夺金遗漏-完美国际股份有限公司限售股份上市流转的提示性布告
2019-06-23 23:09:38

本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示:

1、本次免除限售股份为2016年严重财物重组中认购发行股份征集配套资金所获得的股份,数量为212,463,532股,占公司总股本(1,314,823,097股)的份额为16.1591%。

2、本次请求免除股份限售的股东人数为4人。

3、本次免除限售股份的上市流转日为2019年6月18日。

4、本次免除限售股份的股东需恪守中国证券监督办理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》(证监会布告【2017】9号)、《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高档办理人员减持股份实施细则》等标准性文件中针对大股东、特彩乐乐11运夺金遗漏-完美国际股份有限公司限售股份上市流转的提示性布告定股东减持行为的相关规矩。

一、本次免除限售股份获得的基本状况

2016年4月19日,中国证券监督办理委员会证监答应【2016】849号文核准完美国际股份有限公司(原名 “完美举世文娱股份有限公司”,以下简称 “公司”)严重财物重组并发行股份征集配套资金(以下简称“2016年严重财物重组”),公司向完美国际控股集团有限公司发行 460,944,729 股、向石河子市骏扬股权出资合伙企业(有限合伙)发行 153,494,594 股购买完美国际游戏事务财物;一起向池宇峰发行股份176,344,734股、向完美举世文娱股份有限公司-第一期一号职工持股方案(以下简称“一期一号职工持股方案”)发行8,498,541股、向完美举世文娱股份有限公司-第一期二号职工持股方案(以下彩乐乐11运夺金遗漏-完美国际股份有限公司限售股份上市流转的提示性布告简称“一期二号职工持股方案”)发行21,246,352股、向招商财富-招商银行-招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行1号财物方案”)发行6,373,905股,用于征集配套资金。2016年6月16日,公司征集配套资金发行的股份上市。池宇峰、一期一号职工持股方案、一期二号职工持股方案及招商银行1号财物方案自认购股份上市之日起三十六个月内不进行转让。

到本布告发表日,池宇峰、一期一号职工持股方案、一期二号职工持股方案及招商银行1号财物方案在2016年严重财物重组中获得股份的限售状况如下:

本次池宇峰、一期一号职工持股方案、一期二号职工持股方案及招商银行1号财物方案请求对限售期已届满的212,463,532股股份免除限售,上述股份将于2019年6月x6918日免除限售上市流转。

二、公司股本改变状况

2016年4月19日,公司收到中国证券监督办理委员会印发的《关于核准完美举世文娱股份有限公司向完美国际(北京)数字科技有限公司等发行股份购买财物并征集配套资金的批复》(证监答应[2016]849号)。2016年4月28日,依上述批复,公司向完美控股及石河子骏扬非公开发行新增股份614,439,323股上市;2016年6月16日,公司向池宇峰等4人非公开发行新增股份212,463,532股上市。公司总股本由发行前487,706,996股变为1,314,609,851股。

2015年6月1日,公司举行第三届董事会第六次会议审议经过了《完美举世文娱股份有限公司股票期权鼓励方案(草案)》及相关方案。2016年7月4日、2017年7月3日、2018年7月3日,公司董事会别离审议经过了上述股票期权鼓励方案第一个行权期、第二个行权期及第三个行权期行权条件已满意的方案。到本布告发表日,上述股票期权鼓励方案合计行权213,246股。

到本布告发表日,公司总股本为1,314,823,097股。

三、本次请求免除限售的股东许诺及实行状况

1、关于股份确定时的许诺

池宇峰、一期一号职工持股方案、一期二号职工持股方案及招商银行1号财物方案经过2016年严重财物重组获得的完美国际股份,自新增股份上市之日起36个月内不得转让(包含确定时内因完美国际分配股票股利、本钱公积转增等衍生获得的上市公司股份),之后依据中国证监会和深交所的有关规矩履行。

2、关于防止同业竞赛、相关买卖等其他许诺

2016年严重财物重组中,池宇峰就防止同业竞赛、相关买卖等事项作出许诺,许诺内容详见公司2016年4月27日刊登于巨潮资讯网的《重组相关方关于严重彩乐乐11运夺金遗漏-完美国际股份有限公司限售股份上市流转的提示性布告财物重组相关许诺事项的布告》(布告编号:2016-040)。

本次请求免除限售的股东严厉实行了各项许诺。

3、资金占用及违规担保状况

本次请求免除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用的状况,上市公司也不存在对该等限售股份持有人的违规担保状况。

四、本次免除限售股份的上市流转组织

1、本次免除限售股份的上市流转日为2019年6月18日。

2、本次免除限售股份数量为212,463,532股,占公司股本总额的16.1591%。

3、本次请求免除股份限售的股东人数为4人。

4、股份免除限售及上市流转具体状况:

注:本次免除限售股东中,池宇峰为公司董事长。本次解限售完成后,依据《深圳证券买卖所上市公司董事、监事和高档办理人员所持本公司股份及其改变办理事务指引》及《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》的相关规矩,池宇峰持有的股份需依照高管确定股处理,将持股的75%进行确定。

截止本布告发表日,池宇峰本次免除限售股份中123,767,292股处于质押状况。

五、本次免除限售后的股本结构改变状况:

本次请求免除限售的股份上市流转后,公司股本结构的改变状况如下:

六、独立财务顾问的核对定见

经核对,独立财务顾问以为:上市公司本次请求解禁的限售股份持有人严厉实行了其做出的各项许诺。上市公司本次限售股份上市流转契合《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关规矩,不存在本质性障碍。独立财务顾问对上市公司本次限售股份上市流转无异议。

七、备检文件

1、限售股份上市流转请求书;

2、免除限售股份请求表;

3、股本结构表;

4、限售股份明细表;

5、国信证券股份有限公司核对定见。

特此布告。

完美国际股份有限公司董事会

2019年6月14日

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